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                     정기주주총회 소집통지서

주주 각위의 번영과 안녕을 기원합니다

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거, 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 도곡로 8길 6 지호빌딩 2층 대회의실

3. 주주명부 폐쇄 기준일 : 2024.12.31

4. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

    제 3-1호 : 사내이사 어범석 선임의 건

    제 3-2호 : 사외이사 전준규 선임의 건

    제 3-3호 : 사외이사 정규형 선임의 건

 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 : 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주총회의 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증

- 대리인 참석 : 위임장(인감 날인 必), 대리인 신분증

7. 기타

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 및 재무제표 등 자세한 사항은 당사 주주총회 소집 공고(전자공시)를 확인하여 주시기 바랍니다.

나. 주차공간이 협소한 관계로 대중교통 이용을 부탁드리겠습니다.

다. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

[별 첨]

1. 정관 변경사항

2. 선임 임원 이력사항 (이사, 감사)

3. 대리인 참석용 위임장 1부