회사소식

제19기 정기주주총회 소집 공고

작성자 관리자

작성일 24-03-13 16:15

조회수 561

                          정기주주총회 소집통지서

 

 

주주 각위의 번영과 안녕을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일 시 : 2024년 3월 28(목요일오후 2시

2. 장 소 : 서울시 강남구 도곡로 8길 지호빌딩 3

3. 주주명부 폐쇄 기준일 : 2023.12.31

4. 회의의 목적사항

 가. 보고사항 감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태보고외부감사인선임보고

 나. 부의안건

- 제1호 의안  19(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 사내이사 선임의 건

   제2-1호 의안 : 사내이사 이재혁 선임의 건

   제2-2호 의안 : 사내이사 김경회 선임의 건

- 제3호 의안 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 감사보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 신분증

- 대리 행사 위임장(인감 날인 必), 대리인 신분증

7. 기타

 가. 자세한 사항은 당사 주주총회 소집 공고(전자공시)를 확인하여 주시기 바랍니다.

 나. 주차공간이 협소한 관계로 대중교통 이용을 부탁드리겠습니다.

 다. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 

[별 첨]

1. 선임 임원 이력사항

2. 대리인 참석용 위임장 1

첨부파일

  • 2024년 정기주주총회 소집통지서.pdf (173.0K) 다운로드